Regulile privind reautorizarea caselor de schimb valutar - USARB

Extras din document

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 341 din data de 19 mai 2012 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei. Actul normativ aproba: - Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar; - Criteriile referitoare la autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei; - documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar. Activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate cu numai de urmatoarele categorii de entitati: - case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, avand ca principal obiect de activitate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare – activitati ale birourilor de schimb valutar. Activitatile secundare nu pot fi altele decat cele incluse in cod CAEN 6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si coduri de pensii – remiterea de bani. - persoane juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice in actele constitutive care le reglementeaza infiintarea si functionarea; - entitati care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valute (cotate si necotate) sub forma de numerar si substitute de numerar