Lucrare individuala Fabrica de incaltaminte ZORILE - Zamaru Victor

Extras din document

1. 6 Exemple de escrocherii organizate de managerii din Republica Moldova 1) Angajata unei instituţii bancare din Soroca este învinuită de falsificarea actelor şi dobândirea creditelor prin înşelăciune. Potrivit procurorilor, în perioada anilor 2010 – 2011, inculpata, care activa în calitate de manager al Secţiei creditare a băncii a acordat credite în baza actelor false, confecţionate chiar de ea. Astfel, aceasta a confecţionat certificate de salarii şi carnete de muncă false, în baza cărora 18 persoane au beneficiat de credite în sumă de 778 000 lei de la banca în care activa. Recent, instanţa de judecată i-a stabilit inculpatei o pedeapsă sub formă de amendă în sumă de 23 000 de lei. 2) Managerul unei companii de construcţii din Chişinău a primit opt ani de închisoare pentru escrocherii imobiliare Procuratura din Chişinău a stabilit că, în perioada anilor 2008 – 2011, inculpatul a dobândit prin înşelăciune şi abuz de încredere de la şase persoane peste două sute de mii de euro în scopul dezvoltării întreprinderii sale, specializată în lucrări de construcţii. Victimele erau asigurate că vor primi dobânzi din sumele împrumutate. După ce sumele împrumutate nu au fost utilizate în scopul declarat, iar afacerea nu a mai mers, acesta a refuzat să întoarcă banii părţilor vătămate, astfel prejudiciindu-le cu 3 717 745 lei. Pentru comiterea escrocheriei în proporţii deosebit de mari, inculpatul, în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat la 8 ani de închisoare în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a activa în domeniul gestionării societăţilor comerciale pe un termen de 4 ani. 3) Firmele conduse de Olga Coronciuc: SRL „Olvis-Stepanenco” şi „Volaris Grup”, se ocupă cu angajarea în câmpul muncii peste hotare. După schimbarea puterii, organele de drept au pornit câteva dosare în baza reclamaţiilor parvenite de la cetăţenii înşelaţi, care au pierdut banii şi n-au ajuns nicăieri. În acelaşi timp, cele două firme continuă nestingherite să ofere minciuni frumos ambalate referitoare la slujbe bine plătite peste hotare, iar oamenii ajunşi la disperare continuă să achite mii de euro sau dolari. 4) Managerul unei întreprinderi de mărfuri de uz casnic, în vârstă de 36 ani,