Cele mai vestite cazuri de Spalare a banilor in Republica Moldova - Administrare Bancara

Extras din document

Caz.1 O nouă schemă de spălare a banilor prin firme-fantomă, cu implicarea unui agent economic moldovean caz 2.O nouă schemă marca „Work & Travel”: Spălare de bani de 6 milioane de dolari cu un prejudiciu adus statului în mărime de 15 milioane de lei caz.3 Schemă frauduloasă la nivel înalt: Managerul unei companii de asigurări, reţinut pentru spălare de bani caz.4 Spălare de miliarde la Moldinconbank caz.5 Doi lideri sindicali din Moldova – acuzaţi de spălare de bani! caz.6 Două companii farmaceutice mari din Moldova, suspectate de spălare de bani prin zone off-shore, evaziune fiscală și fals în acte